Requirements
- Minimum 1 rok doświadczenia w AML/KYC, szczególnie w prowadzeniu przeglądów KYC.
- Praktycznej znajomości procesów weryfikacji klienta w polskiej jurysdykcji.
- Znajomości polskich regulacji dotyczących AML/CFT, w tym ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Umiejętności wyszukiwania i analizy informacji z publicznie dostępnych rejestrów oraz baz danych.
- Doświadczenia w analizowaniu dokumentów rejestrowych i założycielskich, takich jak umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały czy wpisy w rejestrach.
- Umiejętności oceny struktur właścicielskich oraz form prawnych podmiotów.
- Doświadczenia w pracy z klientami z sektora mikroprzedsiębiorstw, w tym JDG, małymi fundacjami i innymi niewielkimi organizacjami.
- Znajomości specyfiki różnych form prawnych, m.in. fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych czy kół gospodyń wiejskich.
Offer description
Szukamy osoby, która ma praktyczne doświadczenie w obszarze AML/KYC i zna specyfikę polskiej jurysdykcji. Na tym stanowisku będziesz odpowiadać za weryfikację klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw oraz ocenę dokumentacji i struktur prawno-właścicielskich.
To rola dla osoby, która potrafi samodzielnie analizować informacje, sprawnie porusza się po publicznych rejestrach i bazach danych oraz zna polskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Your responsibilities
- Realizacja procesów KYC/PSK dla klientów mikroprzedsiębiorstw.
- Weryfikacja danych, dokumentów rejestrowych i informacji dotyczących klientów.
- Analiza UBO oraz struktur właścicielskich i prawnych.
- Wyszukiwanie i weryfikacja informacji w publicznych rejestrach i bazach danych.
- Ocena klientów zgodnie z wymogami AML/CFT i polskimi regulacjami.
- Identyfikowanie niezgodności i czynników ryzyka oraz ich odpowiednie dokumentowanie.
- Aktualizacja dokumentacji KYC i zapewnienie jej zgodności ze standardami Banku.
- Współpraca z jednostkami wewnętrznymi przy realizacji procesów KYC.